Penningtvätt och finansiering av terrorism

2017-11-09 Nyheter

Den 1 augusti i år trädde den nya penningtvättslagen ikraft. Lagen ställer krav på att vissa företag inom den finansiella sektorn ska inrätta en oberoende granskningsfunktion med ansvar för att granska bolagets hantering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Omeo Financial Consulting kan erbjuda Dig och Ditt bolag en effektiv granskningsfunktion. Behöver Du hjälp med oberoende granskning eller har Du andra frågor kring reglerna om penningtvätt är Du välkommen att höra av Dig till Catharina och Emma hos oss på Omeo! Catharina och Emma har tillsammans mångårig erfarenhet av compliancearbete samt penningtvättsregelverket.
Catharina når Du på 070-348 85 90 och Emma på 073-610 13 61

Tillbaka